中良华太投资有限公司黑社会威胁融资诈骗(转载)
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中良华太投资有限公司黑社会威胁融资诈骗(转载)
2018-08-19 15:20:27 来源: 互联网

中良华太投资有限公司基本信息: 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 法定代表人:童冰 曾有都市晚报、新闻网记者在采访中报道,几乎所有失联的投资公司都是“五证齐全”,注册资金都在5000万元以上。不代表合法经营,也不代表资金实力雄厚,现在都是认缴制。 中景投资发展(深圳)有限公司是老骗子了,现在换一个壳接着骗,换汤不换药,证照齐全、装修豪华。

通微信和我联系上: 当时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,一样可以操作,公司对项目的合作方式有很多种,关于费用问题,只须负责考察人员的差旅费用,让我们放心。 忽悠我们说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,先审核一下(其实就是装模作样的走个过程提高真实度),第二天下午就回复我们说,项目审核已经通过,公司有合作意向,可邀请项目负责人过来加深沟通,洽谈具体事谊,促进项目合作进程,还给我们发了一张商务邀请函,让我赶紧联系企业法人,抓紧时间过来。 我们公司老总当时高兴得不得了,第二天坐飞机赶过去,到公司后,说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈,我在其中旁听,谈来谈去,大体的意思就是项目符合公司投资方向及初步条件要求,可以安排考察人员实地考察,然后说了说操作流程,根本没有谈过项目的具体问题,半个小时都没有就谈完了,让我们发考察邀请函。

还有一些骗子投资公司是让什么投资部的老总,来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。 而今的互联网传媒高度发达,与我们的大力的曝光,骗子公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交考察费用,会叫你买往返机票和接待,没有办法,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,发考察邀请函。 《装模作样的考察》 2、3天后,骗子们电话通知我们明天到项目地来考察,请接待。 第二天,他们来2个人,趾高气扬、装模作样的要看企业的各种证照原件,然后拍照。 随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。

剩下的时间是吃饭喝酒,如果觉得企业方好忽悠,www.hkccg.com.cn然后会要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。 考察过后,大概4/5天,电话通知我们项目已经上会,成功立项了,安排好时间过去签定项目合作意向协议,骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料。 《评估报告诈骗》 骗子公司考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解,如果项目方多次受骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,设计各种名称的报告,就是让你各种名义的花钱,不花钱没得商量,再加上已经签订了《项目合作意向协议书》,心存晓幸,骗子抓住融资人的心理展开攻势。 骗子们的理由:“把你们企业的项目前景收益进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下,骗取高达几万-几十万元的评估费用,甚至更多,评估公司跟他们根本就是一伙的,钱他们两家分了,企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,一环接一环设计好的骗局,让你无法自拔。 《虚假的律师尽调》 其实所谓派“律师尽调”考察核实,为了表现他们是比较正规的公司,骗子们就会再去个人还要带个专业的律师到项目地进行所谓的复察,同时还会暗示你必须做一些“工作”以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》,就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料,其实他们都是一伙的。

《设计担保骗局》 设计担保陷阱,把你的融资项目移到了所谓的担保公司,也就是这帮骗子合伙的,骗子的谎言是:“由于是第一次合作,首批的投资款为了降低我们投资风险,需要担保公司担保,第二批就不要担保了,我们就可以直接把款项汇入你的帐户上”。如果你进入这个圈套,“担保公司”会和融资人签订一份《融资担保合同书》,其担保费按“融资”金额2.5-3%收取。骗子们早已读透融资人的心理活动,此时受害人感觉到只有最后这一步了,如果放弃以上所花费的钱全部泡汤,继续下去很有可能会成功的。但是,如果你交了担保费以后,“担保公司”叫你继续玩以上的“考察”的游戏。大家同心协力,拿回冤枉钱, 咱们平头老百姓虽不专业,要在大概率上判断风险,还是可以办得到的,只要从多个方面做充分的了解和把握,看人,业务对接人员的专业素养,最重要是学历和相关的金融从业证书。如果你进到一家金融公司,发现里面的从业人员鱼龙混杂,缺乏最基本的专业证书和素养,那么出问题的概率就比较大了,基本不用谈下去了 从业的公司都必须有相应的牌照,有明确的规范体系。股权融资,在国内因为法律体系不完善,也没有明确的监管机构,相对来说出问题的非常多,又没有办法维权。

中国经济的发展在经历了近20年的高速期后,已进入到一个经济结构调整的阶段。随着中国劳动力价格水平的提高,中国劳动力价格优势正在逐渐淡去,我们原以依仗的劳动密集型产业模式,已经失去了它的活力。因此,经营模式的转型问题摆在了面前。然而,在中国进行的这次影响重大的经济“调整”时期,趁着调整的“动荡”时期,不少骗子打着“资本运作”的旗号下,干的是商业欺诈行为,我们需要提高警惕,谨防进入这类骗子们的圈套。

总结:以上套路你可能不会全部遇上,但是百变不离其宗,在钱没有放款到你账户之前,需要先花钱的公司都是骗子公司,对这个公司要睁大眼了,纯粹的骗子公司,不要心存侥幸,让我们共同揭露他们,让他们臭名远扬、无处藏身。同时防止更多人上当受骗,所以说当你发现异常时,请保留所有资料留证。 融资路上套路太深

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