国金宝非吸案最新进展:陈某等采取刑事措施 冻结资金9200余万
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国金宝非吸案最新进展:陈某等采取刑事措施 冻结资金9200余万
2018-09-06 12:54:44 来源: 互联网

电梯直达平台名称:国金宝

平台网址:http://www.guojinbao.com/

曝光原因:非吸案件进展

立案一个月的国金宝非法吸收公众存款案有了最新进展,8月31日,上海市公安局浦东分局官方微信发布最新案件通报,通报称目前陈某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,警方已冻结闲逛管涉案账户资金9200万元。

根据此前WDTY报道,7月30日,国金宝官方称老板失联,随后公司内部员工报警,根据此前的警方通报,上海银河惠理金融信息服务有限公司(即国金宝)实际负责人陈某于当日主动前往公安机关投案,随后上海市公安局浦东分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,目前陈某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

WDTY注意,本次通报称经初步查证,国金宝平台向不特定公众非法吸收存款累计金额160余亿元,目前造成30余亿元无法兑付,涉及投资受损人员4万余名,而平台官网信息披露显示截止2018年8月8日该平台累计投资金额162.24亿元,注册用户217.82万人,未披露相应的待收金额和待收人数。

根据警方通报,目前已有1万余名投资受损人员向浦东公安分局提交了报案材料。警方已先后冻结相关涉案账户资金9200余万元,查封相关商业用地等,相关侦办及追赃工作正在全力开展中。

据公开资料显示,国金宝成立于2014年8月,由上海银河惠理金融信息服务有限公司负责运营管理,注册资本1.3亿元人民币,法定代表人李实。公司股东为上海立金科技发展有限公司(持股49%)、北京中冶国瑞资产管理有限公司(持股28%)、中国少数民族经济文化开发总公司(持股23%)。需要指出的是,该公司的第二、三大股东均为国有企业。

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