吉林玉米非法原油期货诈骗谁来管谁能管?
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吉林玉米非法原油期货诈骗谁来管谁能管?
2018-08-30 12:47:32 来源: 互联网

吉林玉米中心非法经营原油期货诈骗我20多万元血汗钱。现将过程详细陈述,恳请领导为老百姓做主。

一 涉嫌诈骗团伙及成员

诈骗嫌疑人一:吉林玉米中心批发市场有限公司(吉林农产品交易平台主管部门,法定代表人:刘威,组织机构代码 723185870 电话:4006401599 ,注册地址在吉林省长春市净月开发区川渝泓泰国际环球贸易中心二期1幢0单元3001-3005。

诈骗嫌疑人二:106会员单位兼华中地区营运中心河南古尔登农产品有限责任公司;

一、被诈骗经过

我姓赵,男,湖北人,手机号17897118812 。吉林玉米交易账号: 106000000002886 。 2015年11月—2017年2月,被吉林玉米中心批发市场有限公司和其下面的106会员单位业务员及所所谓的指导老师,通过精心设计的一系列骗局,被引诱在吉林玉米中心批发市场有限公司网上平台(吉林农产品交易系统),进行了所谓的“现货原油和尿素交易”,通过所谓的喊单操作、频繁操作亏损、亏损后再引诱入金、再亏损等过程,掩盖他们的诈骗行径,实则整个过程是非法性质期货交易、虚假交易行为,目标就是诈骗百姓钱财。一年多时间,共被平台伙同会员单位共诈骗损失金额20余万元,让一个普通家庭遭受灾难性损失。

二、涉嫌违规、违法事实和依据

经查询相关部门和有关政府文件,我认为吉林玉米中心批发市场有限公司和其会员单位及员工,涉嫌构成网络诈骗,主要事实如下:

1、虚假宣传欺诈,诱骗上套。玉米中心会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,宣传他们有优秀操盘团队,有老师一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者信任,诱骗客户并代替客户开户、转账入金,跟着他们操作所谓的农产品“现货交易”以达到其盈利的目的,所有开户记录不是我本人签字完成,属非法无效合同,所有交易为非法无效交易。

2、虚假监管欺诈,诱骗入金。他们业务员代开户时明确说交易资金属于第三方监管,绝对安全放心。但从每一名客户的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议!所有资金其实只是转到吉林玉米中心批发市场有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。

3、虚假交易欺诈,诱骗钱财。2011年11月《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》明确指出,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。商务部发言人2015年10月20日召开例行新闻发布会,商务部新闻发言人沈丹阳在接受记者提问时指出,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。而吉林玉米中心批发市场有限公司和会员单位无视政策法规,仍然顶风开展违法集中式交易:——交易品种违法性。吉农中心在批准经营范围之外,不遵守法律与政策规定,伙同会员单位一起诱骗投资者开展“原油”、“尿素”等所谓的“现货尿素”交易。既没有仓储,也没有实物交割,交易标的物违法!交易行为非法!我于2017年向国家商务部申请信息公开,商务部明确答复,吉林玉米中心根本不具备原油生产销售存储资质。

——交易价格和软件具有欺骗性。他们使用的电子软件,宣传商品价格和国际市场行情接轨的,实际上都是自制盘,所谓的交易是虚假的!客户在电子盘里面操作,实则只是操作一个虚拟的数字,根本没有现货交割,无论买多卖空都不影响国际价格。另外,他们的交易软件都带有“后门”,可以实现后台调控、修改数据、监控每一个入金帐户交易动态,这样的软件平台根本就是非法诈骗平台。

——交易行为属对赌式交易。虚拟交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。所有被诱骗进入的客运,最终都是血本无归,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。

本人认为:吉林玉米中心批发市场有限公司和会员单位所设的交易系统及其所谓“原油尿素”交易,完全是借现货交易为名,行期货交易之实。就是玉米中心平台精心设计的网络电子赌博,就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!

他们的行为已涉嫌触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,及商务部、中国人民银行、证监监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》。还违反了《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)和《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定,就是不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。

如果任由“吉林玉米”和其会员单位的这种坑害百姓的网络诈骗行为继续发展,全国各地成千上万的受害者队伍将会不断扩大,这将会带给多少人多少家庭毁灭性灾难!!如果任由骗局发展,后果不可想象!

我现在通过网络进行实名举报,将我的受骗情形发布到网络上来,希望看到的网友们能告知身边亲朋好友,并帮助转发,让更多的网友们认识到这帮坏人涉嫌诈骗行为的真面目,提高对这种新型网络金融交易诈骗的警惕性,避免像我一样上当受骗!

我从2017年底开始投诉举报,但是吉林省商务厅市场体系建设处和吉林省金融办证监局工商局相互推诿拖延毫无进展。公安部最高人民法院和最高人民检察院也专门发过文件明确指出此类案件可以到案发地报案,但是长春本地的公安机关根本不受理,分局和派出所离嫌疑人公司几百米之遥却无动于衷,到省公安厅反映投诉,大半年过去了,至今杳无音信。

恳请政府职能部门,看到信息后能引起高度重视,尽快依法依规查处这些犯罪嫌疑人,将事实真相公开,并依法追责,帮助广大受害者挽回经济财产损失!!!并通过大力清理整治交易平台的违规、违法现象,还百姓一个风清气正、安全稳定的社会环境!!!

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