中国融保集团控股的-南宁(中国东盟)商品交易所诈骗
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中国融保集团控股的-南宁(中国东盟)商品交易所诈骗
2018-08-30 13:28:53 来源: 互联网

彭文坚_男、49岁、香港籍。系H08090中国融保集团法人、H08090中国融保集团所控股的东盟交易所的法人。

我是H08009中国融保集团控股的-南宁(中国东盟)商品交易所的受骗者(以下简称东盟交易所)。身份证号140107198708134512。交易账号219085000100。现在以真实身份投诉、揭露中国融保集团和其控股的东盟交易所近几年的企业行为。如有虚假之处,愿负一切责任。

在2016年4月20日到2016年4月28日一个星期的时间,本人被东盟交易所非法期货侵占本金57888.54元,其中4月20日就50000多。而且类似我这样的受害者又何止上万个!

自治区金融办于2016年2月29日向南宁市人民政府下发了停业整顿的监管函,而东盟交易所在停业整顿期间还在营业,我就是在停业整顿期间被骗去的!

H08090中国融保集团-东盟交易所究竟是怎样的企业?现如实揭示一、二,请香港股民自思量!

H08090中国融保集团是南宁(中国东盟)商品交易所的大股东。(见附件)法人代表都是彭W坚。

据中国法律文书网披露截止2018.7.15日,东盟交易所,民事诉讼案40起,在执行的6起。然而,融保集团控住股的平台竟不执行法院判决,因而,上海中级法院于6月19日在官网公布了其失信的公告,而且采取了强制执行措施。查封冻结了其账户。是融保集团山穷水尽了吗?敬请拭目以待!后续会有详情。而这些仅仅是九牛一毛!

据曝光数据东盟交易所招募会员单位159 个,每个会员单位招揽客户究竟有多少没办法统计,但知道东盟这三个小小的维权群,就达6百多人,违规金额究竟有多少?没有觉醒的客户究竟有多少?H08009的股民自思量!

然而,融保集团2017年报自己披露:

中国融保金融集团(08090)公布2018年第一季度业绩,实现收益为人民币198万元(单位下同),同比减少约65.23%;公司拥有人应占亏损2084.8万元,同比扩大约42.31%;每股亏损1.19分,不派息。

公告称,收入减少主要由于集团商品交易平台业务自去年起受中国证监会对所有商品交易场所进行清理整顿。在中国商品交易场所完成进行清理整顿前,该集团将尽其所能在东盟国进行商品交易业务。其中约19万元来自提供网上交易平台服务,及约179万元来自提供融资担保服务。

此外,亏损增加主要由于来自网上贸易平台服务的收入较2017年同期显著减少所致。

(来源:智通财经 2018-05-10 21:04)

事实果真这么简单吗?

[一} 请看中国法律文书网:因为我是177会员单位广西中泰祥瑞公司的受害人所以仅举177会员单位的三个判决案例)东盟交易所广西中泰祥瑞177会员三个被判非法期货案例:

(1)2017年9月5日湖南省常德市武陵区人民法院民事判决书(2017)湘0702民初1317号.判決已经认定南宁 (中国一东盟)商品交易所有限公司开展的的“现货原油”等业务是非法期货交易。

(2)2017年11月6日,四川省绵阳市游仙区人民法院( 2017 )川0704民初420号判決已经认定南宁(中国一东盟)商品交易所有限公司开展的“现货原油”等业务是非法期货交易。

(3)2017年11月30日上海第一中级人民法院判决书 ( 2017 )沪01民终11827号判決南宁(中国一东盟)商品交易所有限公司:作为开展涉案交易的场所以及涉案交易产品的设计者、 发布者。判決已经认定南宁(中国一东盟)商品交易所有限公司开展的“现货原油”等业务是非法期货交易。

综上现有的判决都已经认定南宁(中国一东盟)商品交易所有限公司开展的“现货原油”等业务是非法期货交易。

特别是上海第一中级人民法院是全国4个金融法庭之一,对于这个认定应该具有权威性。

(二)融保集团控股的东盟交易所一度被广西自治区政府金融办责令停业整顿。2016年2月29号广西金融办下发《关于加强南宁大宗商品交易所有限公司、南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司2家交易产所规范整顿的监管函(桂金办函《2016》150号 责令两家企业停业整顿。2016年3月南宁金融办责令南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司规范整顿(见附件)

(三)2017年1月9号清理整顿联合会议第三次内部会议也明确指出南宁(中国—东盟)交易所有限公司采用保证金形式,以连续竞价电子撮合,做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,允许客户对冲平仓了结交易,违规开展业务。违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)文件规定。

(四)被国务院清整联办和广西自治区列入黑名单[见附件}。

(五)被南宁工商局列入严重违法违规失信企业(都有据可查见附件)。

{六)被广西自治区商务厅、南宁市商务局撤销2015年优秀电子商务企业荣誉称号。广西商务厅在2017.11月14号发布通知”撤销南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司违法获得广西电子商务示范企业称号,并在其官方网站公示。(网站http://www.gxswt.gov.cn/detail/08adbfbc-e3b5-4597-8e9c-e73c9d65c070.html)

然而这样一个在国内违规违法的企业竟然在香港上市!

这里仅仅以“现货原油”为例,自2012年-2016年底那些所谓的“现货白银、原油、沥青、铜”等等,都是同类交易。几年间东盟交易所“非法期货”究竟多大数额的交易?究竟多少老百姓被东盟交易所“非法期货”所骗?东盟交易所究竟会有多少交易被判无效退款?随着被骗者的觉醒,随着监管越来越规范,法律越来越健全,融保集体及其控股的东盟交易所将会出现一个什么样的局面?请H08090的股民自思量!

以上是宏观方面,下一篇“H08090的股民自思量之二” 是177会员71名受害者的投诉;后续“H08090的股民自思量之三”我将现身说法揭露东盟交易所及大股东的真实面目和欺诈行为。

附件: 注明:附件证据确凿,但文件图片上传不能。

(1)工商注册显示东盟列入严重违法违规企业;工商注册融保集团是东盟交易所股东:

(2)东盟交易所列入广西自治区交易场所黑名单

(3)广西自治区政府金融办责令东盟交易所停业整顿通知

(4)广西自治区商务厅取消东盟交易所荣誉称号

以上帖子是宏观方面,下一篇“H08009的股民自思量”

几年来融保集团控股的东盟交易所在全国各地招聘会员单位159家,并且在社会上广泛招聘全国各地的网络骗子高手,通过电话、QQ互联网、利用凤凰卫视的呱呱社区 ,进行虚假宣传,诱骗投资者炒现货原油、沥青。

特别不能让人容忍的是其控股的东盟官网、及其业务人员 虚构事实、隐瞒了6个方面的事实真相:

1 是隐瞒了现货原油这是个风险极大的市场。只夸大盈利 发虚假盈利截图 说涨跌都能做 涨跌都能赚钱,避谈风险。

而且说能把股市的亏损赚回来时15年国内股灾刚过,用可以赚回股市亏损的钱诱惑股民上当受骗。把刚出狼窝的股民又骗入虎穴。。

2 是隐瞒了其控股的东盟现货平台是个封闭的做市商的赌场。没有告诉是组织会员单位与客户对赌,而是说“股票有庄这里没庄”,让客户感觉到这里比股票市场安全,实际更凶险。

3 是隐瞒了其控股的东盟平台是在虚拟的软件上人为操控的虚假交易。隐瞒了他们使用的是没经过公安部门 安全等级备案、没经过工信委登记注册的可以人为操控的虚拟软件。他们不仅采用卡盘、滑点、断网等手段让客户损失本金,而且还利用时间差预知行情与客户对赌,所以客户注定只有输不会有赢。

4 是隐瞒了资金没有第三方监管。其控股的东盟官网大肆宣传资金第三方监管。利用国有银行的公信力欺骗客户。隐瞒了资金的危险性。其实客户的资金在交易前入金第一时间就直接划入了东盟交易所账号(每个人的银行资金流向和个人网上银行均可为证):例如:商户网点号及名称—450000602通兑虚机构-南;账号45001604550050710973 (这是东盟的对公账号)。银行第三方监管只是东盟官网虚假宣传,其目的就是利用国有银行的公信力骗取客户的信任。

5 中国融宝集团08090控股的东盟交易所隐瞒了以现货为名,是做非法期货交易,且没有期货资质这样一个违法违规的问题 。利用客户根本不知道实际交易的是非法期货,也不明交易机制,更不懂标准化合约,进行蒙骗。

事后才知道这实际上是买空卖空 的虚假交易。因为没有提供现货交易所必须的“以实物商品为标的的仓单和可转让提单等提货凭证”。违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》《期货交易管理条例》第六条:“未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动”的规定。违反了(国办发〔2012〕37号文件、国发【2011】38号文件的规定,违反了“现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让}的交易规则”,违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了“当天不可以做同一商品交易的强制性规定”,因此可以认定是非法期货交易。而且是虚假交易。其交易应该是无效的。

以上所述 所有受害人的交易赢亏报表 、持仓明细 均能证明并可相互验证。

608090 融保集团控股的东盟交易所隐瞒了经营原油是非法的。受害人直到看到石油部【关于申请公开部分企业原油、成品油、仓储、批发销售经营资质信息的统一答复】,才知道国家至今没有批准一家经营原油的企业。看到【中华人民共和国刑法】第225条【非法经营罪】:【一】未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。【三】未经国家有关主管部门批准,非法经营证券 期货 保险业务的,有关法规,才知道他们的经营是非法的。

而且,08090融保集团控股的东盟交易所及会员单位,在南宁市工商局注册批准的经营范围 也没有一点涉及到油料及易燃易爆物品{当时的工商登记信息可以证明}。因此也证明其经营是违规违法的(见附件工商局已将东盟列入严重违法失信企业)。这种性质的交易经法院判决是无效的,本金全额退还。(见“H08090的股民自思量之一”我们177会员单位的三个判决书为例)

由于对方隐瞒了以上这6个方面的事实真相, 给客户的错觉是对方是合规合法的经营。

所以 ,仅仅2015年到2016年短短一年就有几万不知内情的投资者被骗,被骗最少的损失2、3万,最多的2、3百万,被骗的受害人有贷款的、有被迫借高利贷者,被骗后有的倾家荡产、妻离子散,有的家破人亡,甚至导致精神失常。因而觉醒的受害人粉粉利用各种维权方式维护自己的合法权益。有的投诉举报,媒体曝光,有的行政诉讼,有的民事诉讼有的已在公安立案。迫于外界压力,东盟交易所不得不进行赔偿, 从3成到9成不等。

可是自2016年下半年,彭文坚 接替东盟法人以来,因为彭文坚身兼融保集团和东盟两个法人,此后不再让东盟赔偿受害人损失,这是东盟透露的“香港人不让赔偿”。而且融保集团香港的毕老太太还曾亲自坐镇东盟交易所,与受骗维权者短兵相接,路人皆知。可见融保集团无法无天,依仗着远在香港不在国内,为所欲为。

请问盘踞香港就可以逍遥法外了吗?香港的法律法规就允许其上市公司违规违法吗?

香港应该是更加遵纪守法的地方,我们相信香港股民应该更具有正义感,对此违法违规行径应该有更深刻的更明确的认识。

广大香港股民要想知道更多祥情可以在百度、天涯网站里搜索_南宁(中国东盟)交易所骗局,有很多帖子告诉你真相。

在此 我仅把个人亲身经历公示与众,现身说法揭露融保集团及其控股的东盟交易所的真实面目和欺诈行为。

请看“H08090的股民自思量”之三。

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